Maschinelles Lernen zur effizienten Identifikation auffälliger Finanztransaktionen (MaLeFiz) - Teilvorhaben: Strafrechtliche und kriminologische Grundlange für AML-KI - Status quo und Status futurus

Ziel ist die Entwicklung einer KI-basierten Lösung, die private Unternehmen – die sog. Verpflichteten – bei der Detektion meldepflichtiger Sachverhalte nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GwG unterstützt. Das Teilprojekt der HU Berlin begleitet diesen Prozess aus straf- und aufsichtsrechtlicher sowie kriminologischer Perspektive: Es stellt sicher, dass die KI-basierte Lösung dem Status quo und futurus einerseits des Geldwäscherechts, andererseits des Täter:innenverhaltens entspricht.